APERTURA DE CUENTAS EN EL EXTERIOR


tdcREQUISITOS:

• Copia del pasaporte vigente (nombre, firma, no. de pasaporte y expiración).
• Copia de un recibo de servicio público (luz, cable, agua, teléfono) o tarjeta de crédito o estado de cuenta donde aparezca nombre y dirección residencial.
• Confirmación de las actividades económicas del cliente (factura, plan de negocio, página web).
• Referencia bancaria: mínimo 2 años y de buen manejo.
• Referencia profesional de contador o abogado: mínimo 2 años.

CUENTAS DE INVERSIÓN (EUROPA)
• Depósito mínimo US$150,000 hasta $3MM

CUENTAS CORRIENTES (ASIA Y EL CARIBE)
• Depósito mínimo US$1,000 hasta $5,000

ENTIDADES BANCARIAS

Estas son alguna entidades bancarias con las que trabajamos.

Existen otras entidades en otras jurisdicciones donde también podemos abrir cuentas.

• Valartis en Australia.
• Dexia-BIL en Luxemburgo
• Barclays Bank en Londres
• HSBC en Londres
• HSBC en Hong Kong
• JPMorgan Suisse en Suiza
• Deustche Bank en Suiza
• UBS en New York
• Merrill Lynch en New York
• Bank of Belize en Belice
• Nevis International Bank en Nevis
• Lloyds TSB en Isle of Man

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